laatst gewijzigd op: 18/02/2022

Santander vraagt oorsprong spaargeld

Santander stuurt een vragenlijst over de oorsprong van spaargeld dat reeds een jaar geleden overgemaakt is vanaf een eigen rekening bij een andere bank en vraagt vrij persoonlijke bewijsstukken zoals loonbrieven en notariële akten.

Moet Santander de orsprong van mijn spaargeld controleren of moest in voorkomend geval de bank van waar de gelden werden overgemaakt dit doen (aangezien het om dezelfde rekeninghouder gaat)?  Die laatste beschikt reeds over al deze gegevens natuurlijk.

Het kan toch moeilijk over witwassen of frauduleus geld gaan wanneer het om dezelfde rekeninghouder gaat. Denk ik?

User name

Deelnemen aan de discussie

Doe mee en geef je mening of stel je vraag. 

2 reacties

sorteer op :

Meld je aan om toegang te krijgen.

18/02/2022

Ik volg graag want wij kregen dezelfde vraag. Waarom moet Santander een kopie van onze loonbrief hebben..?

Meld je aan om toegang te krijgen.

09/02/2022

@Moderator
Kunt u intern bekijken wie deze vraag kan beantwoorden a.u.b.?
Alvast bedankt